本篇文章给大家谈谈外汇监察处罚实施程序，以及外汇交易平台监察对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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执法检查程序规定
1、执法人员开展行政检查，按以下步骤实施：表明身份。现场检查。决定。复查。归档。
2、民警现场执法的基本程序具体如下：受理、登记。公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记制作受案登记表；调查。
3、案件经县级以上工商机关批准立案后，办案人员应当及时进行调查，收集 证据 ；必要时可以依照有关法律、 法规 规定进行检查。 办案人员调查案件、收集证据，不得少于二人，并应当主动出示执法 身份证 件。
违反外汇管理的种类及法律责任?
1、套出外汇方，根据情节轻重，按套汇金额处10%至30%的罚款。逃汇所得外汇尚未使用的，强制收兑，或者没收全部或者部分外汇，并可另按逃汇金额处以10%至50% 的罚款。
2、实行外汇管制的国家一般禁止个人和企业携带、托带或邮寄黄金、白金或白银出境，或限制其出境的数量。对于该国现钞的输入，实行外汇管制的国家往往实行登记制度，规定输入的限额并要求用于指定用途。
3、法律依据：《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条：违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
4、交易的形式包括即期交易和远期交易；对银行间的外汇市场只允许进行即期交易，对银行与客户之间则允许进行远期外汇交易。
外汇管理局行政处罚办法
1、法律依据：《国家外汇管理局行政处罚办法》第二条 外汇局实施行政处罚，应当遵循公正、公开的原则，以事实为依据，以法律为准绳，坚持处罚与教育相结合的原则。
2、法律责任：由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、法律依据：《国家外汇管理局行政处罚办法》第十五条 对当事人的同一个外汇违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。第十六条 不满十四周岁的自然人有外汇违法行为的，不予行政处罚，应当责令监护人加以管教。
4、对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据必须是已公布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经公布的，不得作为行政处罚的依据。 外汇检查的管辖权 检查处理违反外汇管理行为，由行为发生地外汇管理局负责。
违反个人外汇的处罚
法律分析：对个人违反外汇管理的，可以处5万元以下的罚款。套出外汇方，根据情节轻重，按套汇金额处10%至30%的罚款。
非法进行外汇交易的以非法经营罪定罪处罚，最高可处十五年有期徒刑。
法律主观：非法买卖外汇 罪一般会以 非法经营罪 进行处罚，一般会处五年以下***或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
以非法经营罪定罪处罚，最高可处十五年***。
检查处理违反外汇管理行为程序
外汇管理局对通过举报、自查自报、其他外汇管理局及其他有关部门交办或移送、外汇管理局检查发现或其它方式发现的违反外汇管理行为予以立案查处。
对违反外汇管理案件的检查处理，由案件当事人所在地外汇管理局负责。案件当事人不是同一地区的，由当事人所在地外汇管理局分别查处。总局负责查处在京中央单位的案件。省局负责查处省属单位的案件。
外汇管理局对通过举报、自查自报、其他外汇管理局及其他有关部门交办或移送、外汇管理局检查发现等渠道反映的违反外汇管理行为予以立案查处。
国家外汇管理局2009年出台了《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(汇发[2009]30号)，规定境内机构境外直接投资在获得境外直接投资主管部门核准后，应持相关材料到所在地外汇局办理境外直接投资外汇登记。
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