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本文目录一览：
- 1、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
- 2、大额外贸款需要经过外汇管理局吗?
- 3、中国换汇规定
- 4、外钞户汇出汇款多少需经国家外汇管理局审核
- 5、大额的资金怎么从国外汇到国内、
- 6、朋友在国外汇款给我,金额大,外汇局会不会要调查?我怎样取出?
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
第一章 总 则第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。
合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
大额外贸款需要经过外汇管理局吗?
1、同时，外贸客户还需要遵守外汇管理局的相关规定，确保汇款业务符合国家法律法规的要求。
2、货到收款的，是不需要在网上平台登记的，凭报关单即可进行收结汇。
3、公司的话现在结汇都需要通过银行报外汇核销系统出来，你出口多少美元的产品就能收多少美元结算成RMB，外汇管理局一般控制的是预收款，一般贸易的货款直接去银行用电子口岸卡结出来。
4、任何的进出口经营商都必须在外管局注册，只有取得了外汇核销单的公司才有资格操作进出***易。
中国换汇规定
1、中国银行兑换外币限额规定如下：实行年度总额管理（目前为每年每人等值5万美元），个人年度总额内购汇，凭本人有效身份证件办理占用额度的个人购汇业务。
2、中国银行外币兑换时间 中国银行的正常工作时间都可以做外币兑换业务（周周日不休息），也就是说9：00——17：00都可以。国家法定节***日，只能用人民币先兑换成美元，然后用美元再买成韩元。
3、中国银行境外个人购汇办理规定：境外个人经常项目合法人民币收入购汇及未用完的人民币兑回，按以下规定办理：在境内取得的经常项目合法人民币收入，凭本人有效***件和有交易额的购汇资金来源材料（含税务凭证）办理购汇。
4、目前，关于外汇保证金交易，国内并没有出台相关法律对其规定，而是通过中央银行制定的货币手段对其进行干预。
外钞户汇出汇款多少需经国家外汇管理局审核
如果货款不多，可以以个人的名义办理，目前个人年度结汇限额为五万美元。
第五条 外钞户汇出汇款在二千美元以内的，由存款银行按照上述规定审核，二千美元以上，五千美元以下的需经国家外汇管理局当地分局审核，五千美元以上的报国家外汇管理局审核。第六条 本规定自1996年7月1日起施行。
。目前，居民个人结汇、售汇年度限额为5万美元（等值，下同）。购汇后汇出金额不超过限额的，凭本人有效***件一次汇出5万美元。如果金额超过50000美元，应提供使用证明，如入学通知书和学费证明。2。
客户还可提供交易真实性证明材料，办理不占用额度的个人结汇业务。个人大额外币现钞结汇需审核外币现钞来源证明。当日累计等值5千美元以下（含）的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，需补充提供现钞来源证明材料。
若汇出汇款金额超过等值5万美元，您可以携带本人有效***件、卡/存折等到中行网点办理相关手续。
目前我国对外汇跨境支付是有监管、管制的。所有跨境汇款是需要申报，就算是个人跨境汇款也要申报。
大额的资金怎么从国外汇到国内、
汇款人可持现金到当地的中国银行，按照收款人提供的信息将款项汇至国内的中国银行。如果当地没有中国银行，也可在自己的存款银行或当地的大银行将款项汇至国内中国银行。
不超过50000美元的正常资金可通过电汇方式直接转入中国银行； 请亲戚朋友帮忙清河，每个账户每人每年限额50000美元。
一：通过当地银行汇款回国。二：通过汇款平台汇款回国。当地银行：所有的当地银行都支持跨境汇款服务，只要你知道国内账户的 SWIFT CODE 和 BIC，就可以通过当地银行的网银或柜台转账来完成汇款。
朋友在国外汇款给我,金额大,外汇局会不会要调查?我怎样取出?
如果是大资金，外汇管理局会调查你的个人账户，如果是小资金，不会被调查。
因中行各网点收款信息有所差异，请您详询中行账户开户行。
如果是正常的转账，就不违法；如果对方利用你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，那你将有可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，需要承担相关的法律责任，建议尽快到公安机关自首。
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