本篇文章给大家谈谈外汇账户清洗，以及银行外汇清算业务对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、外汇被怀疑洗钱怎么办
- 2、炒外汇被洗黑钱怎么办
- 3、洗黑钱是什么意思
外汇被怀疑洗钱怎么办
被银行怀疑洗钱的话，可以把转账原因给银行说清楚 ，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。
你好，如果银行已经对这次电汇有异议的话，是可以向外汇监管部门进行报备，然后暂时扣押这笔款项的。
法律分析：积极配合公安局调查，洗清自身嫌疑。洗钱罪若事实存在，是要追究刑事责任的，公安局会刑事立案，待侦查终结后移交检察院审查***。
炒外汇被洗黑钱怎么办
1、炒外汇洗黑钱的量刑：构成洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2、法律分析：炒外汇洗黑钱涉嫌洗钱罪，具体量刑要根据其洗钱数额，犯罪性质确定。
3、以所收集到的证据为基础，向公安机关报案。报案后要积极配合警察了解案情，耐心等待警察的立案处理；如果被骗金额不大，不构成犯罪的，还可以提起民事诉讼。
洗黑钱是什么意思
洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括***、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。
洗钱一词是由英文“Money Laundering”翻译而来，洗黑钱洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。
法律分析：洗黑钱就是指掩饰、隐瞒毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、***贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、***性质的组织犯罪、***贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。
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