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本文目录一览：
- 1、个人本外币兑换特许业务试点管理办法的国家外汇管理局通知
- 2、国际收支统计申报办法的实施细则
- 3、外汇指定银行外汇业务管理规定
- 4、国家外汇管理局关于印发《经常项目外汇结汇管理办法》的通知
- 5、银行怎么判断你的资金有问题?
- 6、保税区外汇管理办法
个人本外币兑换特许业务试点管理办法的国家外汇管理局通知
根据《中华人民共和国外汇管理条例》等规定，制定《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》。该《办法》于2012年4月24日由国家外汇管理局以汇发〔2012〕27号印发。
第五十七条 本办法由国家外汇管理局负责解释。 第五十八条 本办法自2012年5 月 1日起施行。 以前规定与本办法不一致的，按本办法执行。
第八条 居民个人经常项目外汇收入，可以解付外币现钞或者兑换成人民币；居民个人资本项目外汇收入，经外汇局批准，可以解付外币现钞或者兑换成人民币。
个人换美元每年有5万美元的限额，需要凭个人身份证即可在开展有外汇兑换业务的银行进行兑换。根据《个人外汇管理办法实施细则》第二条 对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。
国际收支统计申报办法的实施细则
1、第五条 国家外汇管理局按照《中华人民共和国统计法》规定的程序，负责组织实施国际收支统计申报，并进行监督、检查；统计、汇总并公布国际收支状况和国际投资状况；制定、修改本办法的实施细则；制发国际收支统计申报单及报表。
2、法律主观：国际收支申报的范围包括境内居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款，以及境内居民和境内非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项。
3、国际收支统计的基本原则和方法如下：居民原则，国际收支是以居民为基础进行的统计，与国籍没有必然的联系。
外汇指定银行外汇业务管理规定
《个人外汇管理办法》 第九条：对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，现行年度购付汇总额为5万美元，国家外汇管理局可根据国际收支状况，对年度总额进行调整。
第一条 为完善对境内机构境外外汇账户的管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《结汇、售汇及付汇管理规定》，特制定本规定。第二条 境内机构境外外汇账户的开立、使用及撤销的管理适用本规定。
法律主观：国家外汇管理局对个人外汇管理的规定应当具体包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款。
根据《携带++现钞出入境管理暂行办法》规定：携带++现钞入境时，超过等值5000美元，应当向海关书面申报。
前款规定以外的其他驻华机构的合法人民币收入，需要汇出境外的，应当持有关证明材料向外汇管理机关申请，凭外汇管理机关的售汇通知单到外汇指定银行兑付。
国家外汇管理局关于印发《经常项目外汇结汇管理办法》的通知
第一条 为规范经营外汇业务银行（以下简称银行）、境内机构结汇行为，防止资本项目外汇混入经常项目结汇，根据《结汇、售汇及付汇管理规定》第六条的规定，特制定本办法。
第十条 外商投资企业经常项目下外汇收入可在外汇局核定的最高金额以内保留外汇，超出部分应当卖给外汇指定银行，或者通过外汇调剂中心卖出。
名单内个人在列入名单之年起3年内将不再享有等值5万美元的结售汇年度总额，也就是说所有办理的结售汇业务都需要出示证明材料在银行办理。
银行怎么判断你的资金有问题?
1、如今的银行都会有大数据系统，首先会有系统先智能判断一遍，然后筛选出来的名单再由人工判断你是否在***。而人工判断毕竟有成本，所以都是大金额***的容易被降额或封卡。
2、（四）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
3、无法跨行打印，比如建设银行卡就不能去招商银行打印，根据你银行卡的所属行，去银行打印流水记录，记得要求盖章。 自助打印。现在很多银行有自助机，可以打印[_a***_]报告或银行流水等材料，不需要再去排队打印。
4、原因可能有：***被冻结、***已经消磁不可读、***密码输入错误次数过多被锁定、***开户***到期等。这些都有可能使***状态异常。
5、所以银行一般是如何判断信用卡是否存在潜在的风险呢？银行职员说，主要靠这两个数字。
保税区外汇管理办法
1、第五条 本办法所称“区内企业”是指在保税区注册的中资企业和外商投资企业。第六条 保税区外汇管理机关为国家外汇管理局及其分支局（以下简称“外汇局”）。第七条 区内机构及个人的外汇收支应当按照本办法管理。
2、第二条 本办法所称海关特殊监管区域(以下简称区内)包 括保税区、出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区、 综合保税区等海关实行封闭监管的特定区域。
3、国检政策：按照国家质检总局发布的有关特殊监管区域检验检疫监督管理办法对综合保税区执行监管。外汇政策：2007年10月1日，《保税监管区域外汇管理办法》正式生效。《办法》在整合优化现有政策优势的同时，进一步简化了相关程序。
4、区内企业出口创汇实行意愿结汇，外汇收入可以意愿结汇成人民币；企业可在区内金融机构或者在区外所在地外资金融机构开立外汇结算帐户和外汇专用帐户。
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