大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于地下钱庄外汇的问题,于是小编就整理了3个相关介绍***外汇的解答,让我们一起看看吧。
把合法收入通过***转到澳门或海外,算洗钱吗?法律上是怎么判刑的?
即白钱洗白,资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,但肯定是违法的。
洗钱罪刑法规定:
1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下***,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下***或者拘役。
什么是非法买卖外汇的行为?
简单的解释就是,你不通过银行,把外汇弄出国,或者弄回国,都是违法的,也就是非法买卖的行为。
首先,现在除了银行的交易系统,境内的所有做外汇的公司都是在打擦边球,比如常见的盈透,ACL,捷凯,sotrade等等。在国外很多都是合法的,但是在国内,***是没有发放许可牌照给任何一家经营外汇生意的。而且一旦,你被骗,即使报警,***层面可能也不会做出处理。所以还是那句话,投资需要慎重。
其次,就是所谓的***,可以进行大额的跨境外汇转移,中央台的新闻也多次报道过。特点是,化零为整,通过很多账户,操作,然后在境外在汇总起来,给到收款人手里。手续费也不是很高。
另外现在,还增加了一种,就是虚拟货币,可以跨境交易的问题,实际上也是非法的,但是有些东西既然存在,说明,***在某些方面,没有把路都给堵死,应该也有他们自己的判断吧。
国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗?
7月24日,国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例,并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。
这些违规典型案例中,违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。据介绍,今年以来,国家外汇管理局在深化外汇管理改革开放、支持实体经济发展的同时,维护外汇市场健康良性秩序,针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违法违规行为。今年上半年,国家外汇管理局共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同***别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。国家外汇管理局方面介绍,将继续保持外汇行政执法跨[_a***_]的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚***、欺骗***易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击***、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全。来源:新华网到此,以上就是小编对于***外汇的问题就介绍到这了,希望介绍关于***外汇的3点解答对大家有用。