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严厉打击!外汇局集中通报跨境***外汇违规案例
1、上述外汇局相关部门负责人表示，外汇局一是将持续保持对和跨境***的高压打击态势，坚持打钱庄与打***并举，通过打击深挖涉赌资金线索，严厉打击通过转移赌资等外汇违法违规行为。
2、日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等，其中支付宝、财付通均位列其中。
3、其中银行违规集中于3类行为：违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇；企业违规集中于2类行为：逃汇和非法结汇；个人违规集中于3类行为：非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。
4、加强非现场监督能力建设，继续严厉打击***、跨境***等非法金融活动，重点查处虚***欺骗性交易，有力维护外汇市场良性秩序。第一季度，共查处外汇违规案件661起，罚没款16亿元。
个人资产转移国外违法吗
法律分析：如果私自转移资产，数额巨大的是违反法律规定的。违反法律规定，将境内外汇转移到境外的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，并处以罚款，构成犯罪追究刑事责任。如果是属于境外个人，就不会有问题。
法律主观：违反，犯了 抽逃资金罪 ，是指公司发起人、股东 违反公司法 的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其它严重情节的行为。
转移婚内财产不是违法行为，但是是过错行为，在离婚的时候过错方应该少分财产。如果还未***或已经***离婚，发现一方已在转移财产，可向***申请财产保全。离婚后又发现对方婚前转移财产的证据，可请求***再次分割夫妻共同财产。
在国外有资产，犯法后海外资产是会被没收和返还国内的。法律分析如果当事人被***判决需要承担刑事责任，但是当事人把财产转移到境外，我国也会通过合法的手段追回、收缴。当事人的这种行为涉嫌了恶意转移财产。
根据发生过的案例，可以发现许多被通报处罚或被定罪的海外买房行为，大多是想要通过***等不正当手段，来转移境内的资产。海外购房不会违法，但用于海外购房的外汇要符合法律规定。
最近，中国人民银行发布了《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》，允许个人财产对外转移。
借***转外汇5万美元可以吗
单笔及每日累计限额均为等值5万美金。跨境汇款方式 现金 留学生出发前往留学国家时，应该携带一定金额的外币现金，主要用于前期生活费用支出和应急小额支出。
境内、外个人汇出境外汇款限额有差异。比如：境内个人外汇储蓄账户内汇出：当日累计等值5万美元以下（含），凭本人有效身份证件在银行办理。
第二条 对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。国家外汇管理局可根据国际收支状况，对年度总额进行调整。
每天5万美元”。汇款人在汇款时候所写的汇款用途不可虚构，要准确。收款人不可为金融公司，比如[_a***_]公司、证券公司、黄金交易所、期货交易所、保险公司等等。境外汇款时所填的汇款人和地址，必须详细准确。
办理个人***财产转移,申请人需向外汇局提交哪些材料?
1、资产完税类文件：根据个人时间规划准备相关资产材料，包括出售房产合同、过户手续、完税证明、个人税单、交割单等。
2、包括：对个人薪酬所得（包括工资和薪金所得、稿酬所得、劳务报酬等）应提交有关收入来源的证明。
3、详情分析申请人申请办理***转移，需向所在地外汇局提交书面申请，内容包括：申请***转移的原因、财产收入来源和财产变现的详细说明等。
4、申请人财产权利证明文件、申请转移财产所在地或收入来源地主管税务机关开具的税收证明或完税凭证等相关材料。境内个人拥有的合法财产变现后，可统一向原户籍所在地外汇管理局申请办理财产转移。
非法换汇什么罪
有可能构成非法买卖外汇罪。非法买卖外汇罪是指我国的机构，其他来华的外国人、单位或个人，对单位判处罚金。
非法买卖外汇罪是指违反国家外汇管理法规，未经外汇管理机关批准，擅自从事外汇买卖活动的行为。
非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。
非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。
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