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odi资金汇入审核原则
1、股东背景、资金来源、投资真实性要求 如若无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。
2、根据汇发文件的要求，不但要加强境外直接投资(ODI)真实性、合规性审核，对于外商投资企业分红方式实现资金出境亦要加强真实性审查。
3、）国外公司盈利收入后的资金回流需要ODI备案支持；4）国外公司与国内外资公司合作更便捷。下面这张图是一张红筹架构的图，里面包含了一个完整的完整的跨境投资流程，包括外商投资+境外投资+外商落地。
4、可以。根据查询外汇局关于发布《境内机构境外直接投资外汇管理规定》第十七条，截止至2023年8月15日。境内机构将其所得的境外直接投资利润汇回境内的，可以保存在其经常项目外汇账户或办理结汇。
5、最后外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。
6、申请ODI备案对企业的要求如下：境内公司最好是成立满一年以上，能提供完整财报的。净资产回报率最好高于5%。资产负债率最好低于70%。
个人可以接受ODI汇款吗?
1、如果搭建了VIE红筹架构，外管局不会批这个证书，因此一般个人如果想要到国外办公司，都是用国内的公司作为投资主体，去国外注册子公司，办理ODI企业境外投资备案，办理完成就可以直接把资金打到境外子公司的账户上。
2、个人账户可接受国外汇款，国内个人每年等值5万美元(含)的结售汇额。原则上，国内居民的外汇储蓄账户不得用于公开结算。海外公司向国内个人汇款，原则上不能记录以下情况：1。另一方为证券公司和投资公司；2。
3、汇款接受行。 1大部分银行在国外还没有分支的，都是在国外的银行开立帐户，或者加入一个国际的银行体系，所以，在国外任何一家银行都可以汇款到国内的银行。 任何国内银行，只要你有外汇帐户，都可以接受国外汇款。
4、境外个人账户汇款：用户在收到境外个人银行账户汇款时，需填写银行名称、收款人账户、收款人电话等信息。
5、是不是招行现在不允许个人接受国外公司汇款了？个人接收境外汇款，外管局有相应的规定。若您是境内个人，如不涉及证券投资、贸易货款等，则境外个人账户汇入正常可以接收，境外公司账户汇入则需联系开户行确认。
6、个人账户可以接受国外汇款，境内个人每人每年等值5万美元（含）的结售汇额度。根据外管局规定，境内居民外汇储蓄账户原则上不得用于对公结算。
如何办理ODI境外投资备案登记?资金合规出境必备(超级干货)
境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。
首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。
公司的行业：境内和境外的公司主营业务都不能够是[_a***_]的敏感行业。企业办理ODI境外投资机构备案的好处！资金出境 资金出境通过ODI企业可以直接将资金转移到境外，用于设立子公司、合资企业或并购其他企业等形式的直接投资。
地方商委负责地方企业备案）。境外投资ODI申报要点（发改委及商务部门）发改委和商务部对境外投资申报的要求不同，本文将分开讲解，详见下文。
需向外管局提出申请。综上所述，本流程为跨境投资的综合服务，包括企业合规（税务）、ODI备案、香港公司注册及银行开户、资金出境香港、及境外项目实体落地运营，包括国外法商税务代理等全线流程综合服务。
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